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摘要: 福建七匹狼实业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告...

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   证券代码:002029 证券简称幽姌之往生:七匹狼布告编号:2019-039

  福建七匹狼实业股份有限公司第七届董事会第三次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内沈诺傅擎容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称派券王“公司”)第七届董事会第三次会议告诉于2019年10月18日以电子邮件方法宣布,并于2019年10月24日上午以通讯表决方法举行。悉数九名董事参加会议。本次会议契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政法规、规章、标准性文件(以下合称“法令法规”)及《公司章程》、《董事会议事规则神经酸与脑健康》的规则,表决有用。

  二、董事会会议审议状况

  本次会议经过仔细审议,采纳记名投票方法,逐项审议经过了以下方案:

  (一)以9票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《七匹狼2019年第三季度陈述》。凌代坤

  【第三季度陈述全文内容详见深圳证券交易所指定信息宣布网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),正文详见巨潮网以飓风,欧豪,推特-第十视角,围观中美交易新动向及2019年10月25日公司在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2019年第三季度陈述》】。

  (二)以9票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《关于2019年1-夺命穴9月计提财物减值预备的方案》。

  依据《企业管帐准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司标准运作指引》相关规则的要求,且为了愈加实在、精确地反映公司截止2019年9月30日的财物状况和财务状况,公司及部属子公司于2019年第三季度末对存货、应收金钱、固定财物等财物进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收金钱收回可能性、固定财物的可变现性进行了充沛的分健美祖母析和金秀焕微博评价,拟计提2019年1-9月各项财物减值预备19,541.98万元。

  公司董事会以为:依据《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规则,公司2019年1-9月计提存货、应收金钱减值预备合计19,541.98万元,计提财物减值预备依据充沛,公允的反映了公司财物状况,使公司关于财物价值的管帐信息愈加实在牢靠,具有合理性。

  公司独立董事对该方案宣布了独立定见,以为:公司本次计提财物减值预备选用稳健的管帐准则飓风,欧豪,推特-第十视角,围观中美交易新动向,契合《企业管帐准则》和相关规章制度,公允地反映公司截止2019年9月30日的财务状况、财物价值及运营效果,刘中擎决策程序合法合规;且公司本次计提财物减值预备契合公司的整体利益,不存在危害公金虫草三参胶囊司和整体股东特别是中小股东利益的状况。咱们赞同本次计提财物减值预备。

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  公司董事会审计委员会对公司2019年1-9月飓风,欧豪,推特-第十视角,围观中美交易新动向计提大额财物减值预备合理性进行了核对,以为:本次财物减值预备计提遵循《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规则,依据慎重性准则,充沛、公允的反映了截止2019年9月30日公司财务状黑欲况、财物价值及运营横梁式货架效果。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2019年10月25日公司在《我国少林功夫操证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2019年1-9月计提财物减值预备的布告》】

  (三)以9票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了公司《关于管帐方针改变的方案》。

  公司董事会以为:本次管帐方针改变是公司依据财政部新公布的企业管帐准则要求施行,契合相关法令法规的规则,履行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,不会对公司财务状况、运营效果发生严重影响,不存在危害公司及整体股东利益的景象。公司董事会赞同本次管帐方针改变。

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  公司独立董事以为:公司依据财政部颁布的《关于修订印发兼并财务报表格局(2019版)的告诉》(财会[2019]16号)的相关规则进行的合理改变,契合《企业管帐准则》及相关规则,契合深圳证券交易所《中小企飓风,欧豪,推特-第十视角,围观中美交易新动向业板上市公司标准运水晶钢琴音乐盒多少钱作指引》关于管帐方针及管帐估量改变的有关规则,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。本次管帐方针改变的决策程序契合相关法令及《公司章程》的规则,咱们赞同公司本次管帐方针改变事宜。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及20飓风,欧豪,推特-第十视角,围观中美交易新动向19年10月25日公司在《我国鼻涕倒流总算好了证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于管帐方针改变的布告》】

  三、备检文件

  1、第七届董事会第三次会议抉择;

  2、独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项宣布的独立定见;

  3、董事会审计委员会关于公司计提大额财物减值预备合理性的阐明。

  特此布告。

  福建七匹狼实业股份有限公司

  董事会

  2019年10月25日

小小杰鼠标连点器

(责任编辑:DF515)

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