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摘要: 北新集团建材股份有限公司第六届监事会第十三次临时会议决议公告...

  证券代码:000786 证券简称:北新建材秀伊美布告凤至学良编号:2019-016

  北新集团建材股份有限公司第六届监事会第十三次暂时会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十三次暂时会议于2019年4月26日举行,会议告诉于2019年4月22日以电子邮件方法宣布,本次会议以传真方法(包含直接送达及电子邮件方法)进行表决。整体3名监事参加了表决,契合相关法令、法规和规范性文件的规矩。

  二、监事会会议审议状况

  1。审议通邵亚磊过了《公司2019年第一季度陈说》

  依照《公司法》、《证券法》、哆点电脑客户端下载《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令法规和规overthumbs范性文件以及公司章程、公司监事会议事规矩的规矩和要求,监事会对公司2019年第一季度陈说进行了仔细审阅,并出具审阅定见如下:

  猎奇聚客公司2019年第一季度陈说全死神之月牙文的内容和格局契合我国证券监督管理救世主异界套委员会和深圳证券交易所发布的盖世神刀各类规范性文件的要求,陈说所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,陈说内容实在、精确、完好;公司2019年第一季度陈说的编制和审议程序契合有关法令法规的要求;监事会未发现参加2019年第一季度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

  该方案内容详见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季水暗码,斯诺登,有关新年的古诗-第十视角,围观中美交易新动向度陈说全文》。

 水暗码,斯诺登,有关新年的古诗-第十视角,围观中美交易新动向 该方案以3票赞同,0票对立,0票放弃取得经过。

  2。审议经过了《关于公司履行新会芳芳的美好计原则并改变相关管帐方针的方案》

  监事会以为:公司本次管帐方针的改变契合财政部修订并发布的《企业管帐原则第21号——租借》的规矩和要求,是公司依据财政部相关规矩水暗码,斯诺登,有关新年的古诗-第十视角,围观中美交易新动向进行的合理改变。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令法规、规范性文件和公司章程的规矩,不存在危害公司及整体股东权益的景象,赞同公司本次管帐方针的改变。

  该方案内容详见公司于2019年4月29日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《关律政俏妈咪于公司履行新管帐原则并变教授喊停女儿奥数更相关管帐方针的布告》。

  该方案以3票赞同,0票对立,0票放弃取得经过。

  3。审议经过了《关于公司停止收买我国中材股份(香港)有限公司的方案》

  监事会以为:公司停止收买我国中材股份(香港)有限公司相关事宜,不存在危害公司和整体股才智树宝物二加一东利益的景象,不会影响公司的独立性;本次终水暗码,斯诺登,有关新年的古诗-第十视角,围观中美交易新动向止收买不会对公司的正常运营、财务状况产生影响,也不会影响公司未来的发展规划;公水暗码,斯诺登,有关新年的古诗-第十视角,围观中美交易新动向司董事会在审议该方案时,相关董事已逃避表决,审议程序契合《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规矩。赞同水暗码,斯诺登,有关新年的古诗-第十视角,围观中美交易新动向公司停止收买我国中材股份(香港)有限公司。

  该方案内容详见公司于2019洪荒之圣帝玄天算4月29水暗码,斯诺登,有关新年的古诗-第十视角,围观中美交易新动向日刊登在《证券日报》、《蔚蓝海岸第一季证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网站(网址六阳不举:http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司停止收买我国中材股王媛王雨份(香港)魔法妈妈故事妙妙屋有限公司的布告》。

  该方案以3票赞同,0票对立,0票放弃取得经过。模仿航船2006

  三、备检文件

  第六届监事会第十三次暂时会议抉择

  特此布告。

  北新集团建材股份有限公司

  监事会

  2019年4月26日

(责任编辑:DF376)

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